Scandale des Panama Papers: voici les algériens qui sont cités !
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Algérie
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Economie et Finances
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Une partie des Panama Papers dévoilés par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), dévoile des algériens détenteurs des sociétés offshores non déclarées.
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Sur cette liste, on voit les noms des familles suivants tels que: Bisker, Touazi, Haddana et Boudiab.
Outre les personnalités, la liste dévoilée évoque le nom d’une institution bancaire algérienne: la banque publique BEA (Banque Extérieure d’Algérie). LA BEA est la principale actionnaire de l’Algerian Saudi Leasing (ASL) dont le siège se trouve à Tunis. ASL est enregistré aux Iles Vierges britanniques.
Tewfik Bendjedid, fils de l’ancien président Chadli Bendjedid, figure également dans la liste des Panama Papers réservée aux algériens. Celui-ci serait actionnaire (de 2006 à 2014) de la société Faygate Corp basée en Suisse et enregistrée à Chypre.
Amine Zerhouni, aussi fils de l’ex-ministre de l’Intérieur Yazid Zerhouni, a été actionnaire (entre 2007 et 2010) de la société offshore "Carrant Plus", basée au Royaume-Uni et enregistrée aux îles Vierges britanniques entre 2007 et 2010.
L’autre "surprise" concerne l’épouse de l’ancien ministre de l’Energie Chakib Khelil, Najat Arafat. Celle-ci disposait, selon Icij, en 2005, deux sociétés offshore au Panama.
Interrogé sur cette publication, le directeur de ICIJ, Gerard Ryle a expliqué que cette publication répondait à une exigence de transparence mais également au souhait de voir émerger d’autres révélations grâce à la contribution de la société civile.
L’ICIJ précise toutefois que seule une partie des 11,5 millions de documents des Panama Papers a été utilisée pour alimenter cette base de données en ligne, à laquelle le cabinet Mossack Fonseca a menacé de répondre en saisissant les tribunaux.
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